Col·laboració Internacional contra el Delicte
Recentment, una operació conjunta entre les autoritats d’Andorra, França i Espanya, amb el suport d’Europol, ha resultat en la detenció de set individus implicats en delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal. Aquesta acció va ser el resultat d’un exhaustiu treball d’investigació iniciat per la Gendarmeria francesa, que va alertar sobre moviments financers sospitosos en una empresa dedicada a la compravenda de vehicles de luxe.
Origen de la Investigació
La investigació es va desencadenar a principis de 2024 per ordre del Tribunal Judicial de Draguignan, després que TRACFIN, l’agència d’intel·ligència francesa, detectés transferències significatives d’una companyia dels Emirats Àrabs. Aquesta empresa, que no tenia relació amb la venda de vehicles, va rebre prop de dos milions d’euros en un sol any, la qual cosa va aixecar sospites sobre possibles activitats fraudulentes.
Descobriment de l’Esquema Fraudulent
Les investigacions van revelar que els fons implicats provenien d’una estafa piramidal de gran escala, utilitzant un model Ponzi que havia causat pèrdues significatives a milers de víctimes. A mesura que els agents aprofundien en el cas, van identificar diversos concessionaris a Andorra que facilitaven el blanqueig dels diners a través de la compra de vehicles de gamma alta.
L’Operació Coordinada
En un esforç per desmantellar aquesta xarxa, els investigadors d’Andorra es van unir als seus homòlegs francesos i espanyols. Així, es va portar a terme una operació simultània que va culminar en detencions i registres en diversos llocs. Aquest dimarts, els agents van executar ordres de detenció en tres departaments de França, així com a Andorra i Espanya.
Detencions i Confiscacions
Com a resultat de les actuacions, es van arrestar cinc persones a França i es va emetre una ordre d’arrest europea contra el principal sospitós a Espanya. A més, es van confiscar vehicles de luxe valorats en 3,5 milions d’euros, juntament amb rellotges de gran valor. A Andorra, es van confiscar altres cotxes i documentació rellevant, així com 120.000 euros bloquejats en comptes bancaris.
Un Nou Implicat
La investigació va portar a la detenció d’una dona de 34 anys, presumptament involucrada com a prestanoms en una de les empreses implicades. La seva detenció va resultar en la confiscació de més vehicles, i la Policia continua treballant per identificar l’abast total de l’operació.
Mètodes de Blanqueig Utilitzats
Els detinguts operaven mitjançant un sistema que els permetia adquirir vehicles de luxe a diversos països europeus, els quals després eren venuts a clients, principalment a França. Els cotxes eren registrats a nom de la societat andorrana, el que els permetia evitar impostos com el de valor afegit francès.
Diferències en el Modus Operandi
A diferència d’un cas similar que va tenir lloc anteriorment, en què els implicats no estaven relacionats amb activitats il·legals de finançament, els arrestats recentment utilitzaven diners procedents d’una estafa piramidal per finançar les seves operacions.
Futur de la Investigació
Amb l’operació encara en curs, les autoritats no descarten possibles noves detencions. Aquesta situació destaca la importància de la col·laboració internacional en la lluita contra el blanqueig de capitals i el frau, i la necessitat de mantenir un vigilant control sobre les activitats comercials que podrien amagar delictes més greus.