Un empresari en la mira de la justícia
La situació d’un empresari de 72 anys procedent dels Estats Units s’ha tornat complicada després de la seva detenció a Eivissa a principis de juliol. Les autoritats nord-americanes el busquen per un presumpte frau fiscal que ascendeix a gairebé 130 milions de dòlars.
Acusacions greus contra el matrimoni
E.D. i la seva esposa, D.L.D., de 58 anys i nacionalitat francesa, s’enfronten a 30 càrrecs d’evasió fiscal i altres irregularitats relacionades amb ingressos que superen els 350 milions de dòlars, obtinguts a través de contractes governamentals.
Operació conjunta que va desembocar en l’arrest
El matrimoni va ser arrestat durant un operatiu coordinat entre la Guàrdia Civil espanyola i la DEA el 3 de juliol, a la seva residència de vacances a Eivissa. La decisió del Jutjat Central d’Instrucció número 3 ha estat mantenir a E.D. en presó provisional sense possibilitat de fiança.
Un esquema de frau elaborat
Segons el Departament de Justícia dels EUA, l’acusació revela un esquema que hauria perdurat durant anys, amb suposades col·laboracions d’altres individus. L’home, que va ser propietari de Mina Corp & Red Star Enterprises entre 2003 i 2020, és acusat d’haver ocultat beneficis derivats de contractes amb el Departament de Defensa dels EUA, que sumaven més de 7.000 milions de dòlars.
Beneficis ocults i estratègies d’evasió
L’acusació sosté que E.D. va amagar ingressos en comptes bancaris fora del país, utilitzant documentació fraudulenta i atribuint part de la propietat empresarial a la seva esposa, que, com a ciutadana francesa, no estava subjecta a les mateixes obligacions fiscals que ell.
Una trama internacional de diners ocults
A més, el Departament de Justícia ha indicat que fins al 2015, E.D. no havia pagat impostos sobre els ingressos que presumptament generava. Se l’acusa també de presentar declaracions fiscals falses entre 2007 i 2014, atribuint els seus ingressos a la seva dona, i posteriorment, fins al 2020, de declarar que només obtingué ingressos com a consultor.
Transferències a paradisos fiscals
Els fons sospitosos haurien estat transferits a comptes a Suïssa, Bahames, Singapur i els Emirats Àrabs, amb la creació d’entitats no nord-americanes per ocultar el seu origen. No obstant això, les autoritats assenyalen que E.D. tenia el control dels diners, que va ser utilitzat per finançar diversos negocis a nivell global, incloent projectes d’infraestructura i franquícies.
Béns adquirits amb diners presumptament defraudats
Entre els béns adquirits amb els fons que haurien estat desviats, es destaca un xalet en una zona d’esquí a Àustria, una casa a Eivissa, un adossat a Londres i diversos iots, tots adquirits a través de testaferros.
Reflexions sobre el cas
Aquest cas posa de manifest la complexitat i els riscos associats amb les operacions financeres internacionals i l’evasió fiscal. A mesura que avança la investigació, és probable que es revelin més detalls sobre les xarxes d’evasió i els mecanismes utilitzats per ocultar els ingressos.