Colaboración internacional contra el crimen
Recientemente, una operación conjunta entre las autoridades de Andorra, Francia y España, con el apoyo de Europol, ha resultado en el arresto de siete personas involucradas en delitos de lavado de dinero y fraude fiscal. Esta acción fue el resultado de un trabajo de investigación exhaustivo iniciado por la gendarmería francesa, que alertó a los movimientos financieros sospechosos en una empresa dedicada a la venta de vehículos de lujo.
Origen de la investigación
La investigación se desencadenó a principios de 2024 por la Orden del Tribunal Judicial de Dragignan, después de que Trinfin, la Agencia de Inteligencia Francesa, detectó transferencias significativas de una compañía de los Emiratos Árabes. Esta compañía, que no tenía relación con la venta de vehículos, recibió alrededor de dos millones de euros en un año, lo que planteó sospechas sobre posibles actividades fraudulentas.
Descubrimiento del esquema de fraude
La investigación reveló que los fondos involucrados provienen de una estafa piramidal a gran escala, utilizando un modelo Ponzi que había causado pérdidas significativas a miles de víctimas. A medida que los agentes se profundizaron en el caso, identificaron varios concesionarios en Andorra, lo que facilitó el lavado de dinero mediante la compra de vehículos de alto nivel.
La operación coordinada
En un esfuerzo por desmantelar esta red, los investigadores de Andorra se unieron a sus homólogos franceses y españoles. Por lo tanto, se llevó a cabo una operación simultánea que culminó en arrestos y registros en varios lugares. El martes, los agentes ejecutaron órdenes de detención en tres departamentos en Francia, así como en Andorra y España.
Arrestos y confiscaciones
Como resultado de las acciones, cinco personas fueron arrestadas en Francia, y se emitió una orden de arresto europea contra el principal sospechoso en España. Además, los vehículos de lujo valorados en 3.5 millones de euros fueron confiscados, junto con relojes valiosos. En Andorra, se confiscaron otros automóviles y documentación relevante, así como 120,000 euros bloqueados en cuentas bancarias.
Un nuevo involucrado
La investigación condujo al arresto de una mujer de 34 años, supuestamente involucrada como prestatario en una de las compañías involucradas. Su arresto resultó en la incautación de más vehículos, y la policía todavía está trabajando para identificar el alcance total de la operación.
Métodos de blanqueo utilizados
Los detenidos operaron a través de un sistema que les permitió adquirir vehículos de lujo en varios países europeos, que luego se vendieron a los clientes, principalmente en Francia. Los automóviles se registraron a nombre de Andorran Company, lo que les permitió evitar impuestos como el valor agregado francés.
Diferencias en el modus operandi
A diferencia de un caso similar que tuvo lugar anteriormente, en el que los involucrados no estaban relacionados con actividades de financiación ilegales, los recién arrestados usaron dinero de una estafa piramidal para financiar sus operaciones.
Futuro de la investigación
Con la operación aún en curso, las autoridades no descartan nuevos arrestos. Esta situación enfatiza la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude, y la necesidad de mantener un control de vigilancia sobre las actividades comerciales que podrían ocultar delitos más graves.
