Inici » El laberint judicial dels implicats en els ‘diamants de sang’

El laberint judicial dels implicats en els ‘diamants de sang’

by PREMIUM.CAT
foto de un club cervecero con gente en Los ciudadanos andorranos implicados en la trama criminal de los “diamantes de sangre” ven cada día más complicada su situación judicial. A finales de año, según ha podido saber LA VALIRA, se presentó en la Audiencia Nacional española una ampliación de la querella por crímenes de guerra y lesa humanidad, que inicialmente solo iba dirigida contra el exresponsable del negocio en África Occidental de la empresa andorrana Orfund, Manuel Terrén. Ahora, esta ampliación de la querella (8k, mejor calidad, obra maestra, muy detallada:1.1)

Un nou gir en la investigació dels ‘diamants de sang’

L’escenari judicial per als ciutadans andorrans implicats en el tràfic dels ‘diamants de sang’ es torna cada cop més complex. Recentment, s’ha ampliat la querella presentada davant l’Audiència Nacional espanyola, que inicialment només afectava Manuel Terrén, antic responsable d’Orfund a l’Àfrica Occidental.

Noves acusacions i actors involucrats

La querella ara s’estén també a Maria do Socorro Toscano, esposa de Terrén, i a l’empresari andorrà Marc Pantebre. Tots tres són acusats de blanqueig de capitals, un delicte que s’alça sobre les denúncies d’Aiah Ngekia, un home de Sierra Leone que va ser víctima d’esclavitud en les mines de diamants controlades per grups guerrillers.

El paper de l’informe policial

La Comissaria General d’Informació (CGI) ha elaborat un informe que sustenta aquesta nova fase de la querella. Les investigacions han revelat indicis de blanqueig de capitals per part de Manuel Terrén, qui hauria acumulat un important patrimoni gràcies al comerç il·legal de diamants durant els anys 90.

Trajectòria dels fons il·lícits

Després d’un període d’inactivitat, Terrén i Toscano van emergir al Brasil com a propietaris d’un complex hoteler. El ‘ressort’ Costa Brava Praia, situat a Paraíba, es sospita que va ser finançat amb diners obtinguts de manera il·legal durant la guerra civil de Sierra Leone.

La compra d’una finca a Espanya

En 2016, la parella va adquirir una propietat a Pizarra, Màlaga, amb un pagament en efectiu que ha cridat l’atenció dels investigadors. Les circumstàncies d’aquesta compra han aixecat sospites sobre el veritable origen dels fons.

Un entramat de transferències sospitoses

Els comptes de Maria do Socorro Toscano han estat objecte d’anàlisi, revelant una sèrie de transferències que suggereixen una operació de blanqueig. Entre les transaccions destaca una suma significativa enviada per Marc Pantebre, un antic president de la Cambra de Comerç, que ha estat relacionat amb l’activitat empresarial de Terrén.

L’absència de justificants

Les autoritats han trobat que les transferències no compten amb documentació que n’acrediti l’origen legítim. Només dues de les transferències es mencionen com a ampliacions de capital, però aquestes han estat desestimades pels investigadors com a falses.

Demandes de responsabilitat i investigació

Els advocats d’Aiah Ngekia han sol·licitat que Terrén, Toscano i Pantebre siguin imputats per blanqueig de capitals. A més, demanen que altres figures, com Jordi Cinca i José María Gabilondo, siguin citats a declarar, evidenciant la complexitat de les connexions que envolten aquest cas.

Accions legals internacionals

La investigació podria expandir-se a nivell internacional, amb peticions de comissions rogatòries per rastrejar els fons a Andorra, Panamà i Hong Kong. Ara, el jutge Francisco de Jorge haurà de determinar els propers passos en aquesta trama judicial.

El testimoni d’un exministre

Jordi Cinca, exministre i actual president del Fons de Reserva de Jubilació de la CASS, es troba entre els testimonis implicats en aquesta investigació. El seu testimoni, així com el d’altres figures andorranes, podria resultar crucial per desxifrar la xarxa de blanqueig i obtenir una visió més clara del cas.

You may also like

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00