Beatriz G. Paesa confirma la trobada amb Juan Cotino a Luxemburg
Beatriz García Paesa, familiar del conegut espia involucrat al ‘cas Roldán’, ha confirmat que Juan Cotino li va entregar personalment 600.000 euros en efectiu mentre era director general de la Policia amb el Govern del Partit Popular de José María Aznar. García Paesa ha comparegut com a testimoni des de Luxemburg, a través de videoconferència, per relatar l’estructura societària que es va establir al Gran Ducat per a la família Cotino. Tot i que només va conèixer Juan Cotino en una ocasió, quan li va lliurar els fons que es van utilitzar per dotar de capital social una de les empreses, l’empresari Vicente Cotino, nebot del llavors director general de la Policia, s’encarregava de les gestions habituals.
La facilitat per realitzar les transaccions a Luxemburg
Segons Beatriz García Paesa, els bancs no feien més preguntes de les necessàries, ja que coneixien la identitat del client i que els diners sortien legalment d’Espanya. L’advocada ha assenyalat que des de llavors hi ha hagut canvis significatius a la legislació. Beatriz García Paesa és especialista en domiciliació de societats ‘offshore’ i en dret fiscal. Tot i estar imputada al ‘cas Defex’ a l’Audiència Nacional, va col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció i va sortir indemne del ‘cas Erial’.
El papel de Vicente Cotino en las sociedades luxemburguesas
L’empresari Vicente Cotino va exercir com a administrador únic i apoderat de les societats luxemburgueses. Acompanyat del director financer de Sedesa, José Vicente Álvarez, Cotino anava a Luxemburg una o dues vegades l’any per fer les gestions relacionades amb els fons. Segons Beatriz García Paesa, el lliurament dels fons va ser gairebé un regal per a ells.
Canvi d’accionistes i traspàs de fons
Beatriz García Paesa ha relatat que el 2005 o el 2006 se li va comunicar que hi havia un canvi d’accionistes. Les dues societats van passar a ser propietat de Joaquín Barceló ‘Pachano’, testaferro confés d’Eduardo Zaplana, i de Juan Francisco García, cap de gabinet de Zaplana. La testimoni ha detallat que Vicente Cotino el va informar sobre aquest canvi de societats, una per a Joaquín Barceló i una altra per a Juan Francisco García.
Les empreses a Luxemburg i les mossegades per l’adjudicació de les ITV
Amb les empreses establertes a Luxemburg, els Cotino van utilitzar els fons obtinguts per l’adjudicació d’un dels lots de les ITV per fer mossegades. En una segona fase de la trama, aquests fons van passar a les mans de Joaquín Barceló i Juan Francisco García. A Espanya, Francisco Grau, assessor fiscal de Zaplana i també acusat en el cas, s?encarregava de les gestions. Beatriz García Paesa ha afirmat que Grau era el contacte a Espanya.
L´entrada en escena de Fernando Belhot i el trasllat de fons
Amb l’aparició de l’advocat uruguaià Fernando Belhot, confés blanquejador de diners, els fons van ser traslladats des de Luxemburg a destins com Andorra o Panamà en una segona fase de la presumpta trama corrupta.
La importància de la confiança en el treball de Beatriz García Paesa
Beatriz García Paesa ha destacat que la confiança del client és fonamental a la seva feina. A Luxemburg, tenen la facultat de domiciliar societats financeres, cosa que implica que el client hi confia per fer aquestes transaccions.
Confirmació de l’acusació contra Zaplana
La declaració de Beatriz García Paesa reforça l?acusació contra Eduardo Zaplana. Durant la fase d’instrucció del ‘cas Erial’, la comissió rogatòria de Luxemburg va confirmar que Juan Cotino va ingressar al Gran Ducat els més de 600.000 euros que es van utilitzar per crear les dues societats. Tant l’empresari Vicente Cotino com Juan Francisco García, excap de gabinet de Zaplana, han afirmat que va ser Juan Cotino qui va proposar la mossegada per l’adjudicació a Sedesa del lot de les ITV. Per la seva banda, Joaquín Barceló ha confessat que actuava com a testaferro de Zaplana. L’advocat uruguaià Fernando Belhot també ha proporcionat detalls sobre la trama corrupta.
