Un Front Comú contra el Delicte
Recentment, una col·laboració entre les autoritats d’Andorra, França i Espanya, sota la supervisió d’Europol, ha donat lloc a una operació judicial coordinada que ha resultat en la detenció de set individus sospitosos de blanqueig de capitals i frau fiscal.
Inici de la Investigació
La Gendarmeria nacional francesa va obrir una investigació al gener del 2024, arran d’una denúncia del servei d’intel·ligència TRACFIN. Aquesta denúncia va posar en relleu moviments bancaris sospitosos vinculats a una empresa dedicada a la venda i lloguer de vehicles de luxe, que havia rebut transferències d’aproximadament dos milions d’euros des d’una companyia dels Emirats Àrabs, sense relació amb el negoci de cotxes.
Desencadenant el Blanqueig de Capitals
Les indagacions van revelar un sistema complex de blanqueig de capitals relacionat amb una estafa piramidal internacional. Aquest esquema, que operava com un sistema Ponzi, ha causat pèrdues que ascendeixen a milions d’euros.
Col·laboració Transfronterera
Els investigadors van identificar concessionaris a Andorra que s’haurien beneficiat de la compra de vehicles de luxe amb els fons il·lícits. Això va portar a una col·laboració intensificada entre les autoritats franceses i andorranes, amb el suport d’Europol.
Accions Coordinades i Resultats
Dimarts passat, les forces de seguretat van realitzar accions simultànies a Andorra, França i Espanya, resultants en la detenció de cinc persones a França i l’execució d’una ordre d’arrest europea a Espanya. Les operacions van incloure registres en diverses ubicacions i la confiscació de vehicles de luxe i rellotges valuosos.
Detencions i Confiscacions
A França i Espanya es van confiscar vehicles valorats en 3,5 milions d’euros, juntament amb rellotges de luxe. A Andorra, es van retirar quatre vehicles, es va bloquejar una quantitat significativa de diners en comptes bancaris, i es va arrestar una dona de 34 anys vinculada amb una de les empreses implicades.
Mètodes Utilitzats en l’Operació
El grup va implementar un esquema que implicava l’adquisició de vehicles de gamma alta a diversos països europeus. Aquests vehicles es registraven a nom d’una empresa andorrana i es creaven contractes de lloguer ficticis per evitar impostos i facilitar l’ús dels vehicles a l’estranger.
Diferències en els Esquemes de Delicte
A diferència d’un cas similar anterior, els detinguts actuals finançaven les seves operacions amb diners obtinguts d’una estafa piramidal, la qual cosa afegeix una nova capa de complexitat a la investigació.
El Futur de la Investigació
L’operació continua activa, amb la possibilitat de més detencions a mesura que les autoritats aprofundixen en les connexions i els mecanismes d’aquest esquema de blanqueig de capitals. La col·laboració internacional es manté essencial per combatre el delicte financer en un món cada vegada més interconnectat.
